خروج أموال بالملايين من حسابات العملاء في البنوك الإماراتية للمتاجرة، والبنوك في حالة من الهلع!

قامت بعض البنوك في دولة الامارات العربية بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة ابو ظبي، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء للكواليس.

موؤسسة النقد

وفي سياق متصل، اثبتت الجهات المختصة أن بعض العائلات فى الشارقة, رأس الخيمة ,عجمان ومناطق أخرى في الامارات بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب شعب الامارات من الظروف الاقتصادية المتردية.

ورصدت جهة من الدولة بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة ابو ظبي والشارقة، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الاجتماعية.

على إثر هذه المهاترات، تكلفت الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري فى هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من ابو ظبي قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون درهم، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 10 الاف درهم شهرياً.

وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملة الذهبية على الإنترنت، أو ما يُسمى بالعملة الجديدة ، من خلال شركة جديدة تتخذ دبي مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة والاستثمارعبر منصة يمكن المتاجرة بها من اي مكان .

ومن خلال الاستجواب فى مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أوتلاعب، وأن هذه التجاره شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور والشريعة الإسلامية.

وعلى أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من الدولة، وهناك الآلاف الذين بدأوا إيداع الملايين  بهدف الاستثمار بهذه العملة الذهبية، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 جنيه استرليني بما يعادل تقريبا 4,500 درهم .

والأغرب في الموضوع، بأن هناك شخصيات إماراتية مرموقة تشتري وتبيع هذه العملة في هذه الشركة الجديدة، وقال مصدر موثوق لجريدة سبق بأن هناك شخصية إماراتية معروفة رفضت بالإفصاح عن إسمها قامت بإيداع 120 مليون درهم بهدف تحقيق عوائد ضخمة لا تقارن بأي استثمار آخر، حيث أن نسبة الربح بالتداول على هذه العملة يصل حتى 30% شهرياً.

وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد حققت ارباح ما يزيد عن 5 مليار درهم اماراتي   فى أقل من نصف سنة . وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي وآمن .

وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المستثمرين، حيث لابد على الشخص المستثمر أن يجتاز مقابلة هاتفية أولاً، وأن أغلب المستثمرين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها بسبب حجمها الحالي.

ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار , بأن تجاره العملات الذهبية مميزة ، وهذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين بنسبة قد تصل إلى %85.

وفي نفس السياق، قال وزير المالية بأن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، وتقوم كافة المؤسسات المالية فى الدولة بمراقبتها للتحقق من نزاهتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المودعين، انتشار هذه العملة الذهبية قد يساهم باقتصاد الامارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى قوة صرف الدرهم الاماراتي مقابل العملات الأخرى، كما أن المتاجرة بهذه العملة الذهبية لا تبني اقتصاد الدول، بل تزيد من ثروات الأشخاص المنفردين، وتحقق لهم عوائد كبيرة.

لمتابعة قراءة الخبر

اذا كنت معني في فتح حساب تداول، رجاءً املأ بياناتك وسوف يتم التواصل معك خلال 24 ساعة

اذا كنت معني في استشارة استثمارية، رجاءً املأ بياناتك وسوف يتم التواصل معك خلال 24 ساعة
التعليقات
بندر العتيبي

كلام سليم...التداول طريقة سهلة جدا لجني الارباح

موسى حسن الراشدي

الشركه صادقه ومحل ثقه وهناك الاف من السعوديين يعيشون فى نعيم بفضل هذه الشركه ولكن ان انتشر الامر بهذا الشكل سوف تحارب من الحكومه لانها لان الناس يسحبون مئات الملايين من البنوك وهذا ممكن يؤثر على الاقتصاد الكلى والله المستعان

عبدالعزيز هادي سليمان حنيش

هناك سعوديين يعيشون فى نعيم بفضل هذه الشركه... انصح بالتجربة...ممكن تبدأ ب 500 دولار هم 2,000 ريال مبلغ جدا بسيط

خالد محمد البيشي

اقسم بالله انا مدين للشركه بعمرى وحياتى. انا كنت فى ضائقه ماليه والحمد لله استطعت سداد كل ديونى من الاستثمار معهم خلال بضع شهور فقط

مطران غبيش سالم

ابى اعرف طال عمركم كيف اشتغل بها الشركه انا على المعاش وعندى مبلغ اريد ان استثمره، كيف التحق بالشركه؟

سهى عبدالحميد الذبياني

انا ربه منزل وكنت دائما ابحث عن شىء يشغل وقت فراغي.. الاستثمار مع هذه الشركه ساعدني لشغل وقت فراغي .. طول الوقت اتواصل معهم واتعلم منهم عن الصفقات وكيفية الفوز بالصفقات وتحقيق أرباح وصراحة وجدت نفسى وذاتى بهذا العمل ويارب يكون فاتحة خير لكل السعوديين والمسلمين كافه

سعود مبروك

فى البدايه كنت متشكك من امر هذه الشركه ولكن كل يوم ارى اقارب واصدقاء يربحون عوائد كبيره والناس اللى تقول حرام ما يشتغلو بها ويتركونا بحالنا احنا نبى الحرام هههه

يحي ال صمع

لكل من هو غاضب لعدم قبوله بالشركه ..هم لا يقبلون من هم اصغر من 18 سنه فهذه قوانينهم ممكن تشتغل بأسم ابيك او امك لكن مستحيل ان يقبلوا من هم دون ال 18

مشعل قريشه

تركت بياناتى كامله صحيحه ولم يتم الاتصال بى حتى الان

علي الدهيمان الشمري

ليش الجدل والكلام الكثير؟ الامر فى غايه البساطه ! اتركونا نعمل فى صمت

سعاد آل الغنيم

الشركه تعمل بالسوق السعودي منذ سنتان وليست بجديده ولكن الاعلام بدأ يلتفت اليها والله كل شىء ينتشر يطوله الخراب …الحين كل الوافدين يقفزون بالشركه ويخربوها ما نبى كلام كثير حولها الله يسامحكم

عائشه محمد الصلاحي

الشركه تقبل الجميع ما تصدقون هناك تعليقات من مستثمرين كبار خايفين على البزنس بتاعهم وما بدهم الموضوع ينتشر وتنتبه إليه الناس . بدهم يربحون وحدهم ما تصدقون الشركه شغاله والجميع مقبولون ان شاء الله

صالحة عوض

انا تداولت في هذة الشركة بمبلغ 25,000 ريال سعودي وحققت ارباح تفوق ال 200 الف... لا بد من التجربة في هذة الشركة

مازن محمد زهير نجار

اودعت معهم 100 الف ريال والارباح ما شاء الله كبيره جدا واستطيع سحب ارباحى بشكل يومى اخطط ان شاء الله فى المستقبل انى اكبر شغلى معهم لاصل لربح يومى 15 الف ريال

بدرية مبخوت

كيف ممكن اباشر مع الشركة وهل الارباح حرام ام حلال ؟؟؟

رائد سعد المالكي

اليوم سمعت ان الشركه تقوم بتقليل نسب الأرباح بسبب الاقبال الكبير!!

حمده صالح

تعرفون انا لا اثق بأحد وخصوصا فيما يتعلق بالأموال جربت معهم بمبلغ صغير ثم بدأت فى الزياده والان لا اخاف لانى حققت معهم اكثر من نصف مليون دولار والان هم فى حسابى البنكى ولن اخسرهم للابد

ظافر ال عقيل

انا لست غنيا كبعض الناس الذين اودعوا بالملايين ولكنى بدأت ب 600 دولار فقط ولم اتوقع انهم سوف يعطونى هذا الاهتمام . كل يوم هناك شخص محترم اسمه خالد البهبهانى يكلمنى عالجوال ويشرح لى حركات السوق وكيف ابيع وكيف اشترى وكيف احمى نفسى من الخساره والحمد لله لم اخسر الا صفقه واحده ووباقى الصفقات تكسب جزالكم الله خيرا

احمد صالح الهمامي

والله الناس هنا فى الرياض يتكلمون عن هذه الشركه وكثير يقولون انها ستغلق فى وجه المستثمرين اخر هذا الشهر ؟؟ الكلام حقيقى يااخوان ؟

محمد عواض جابر الثبيتي

والله الناس هنا فى الرياض يتكلمون كتير عن هذه الشركه...كيف ممكن اجرب؟ منتظر هاتفكم

سعاد القحطاني

انا متقاعدة من مجال التدريس...هل ممكن ان استثمر اموالي معكم ؟؟

نوف الدوسري

اتمنى العافيه والصحه لكل العاملين بالشركه.. بدأت معهم بمبلغ 20 الف ريال وبعد 30 يوم اى بعد انتهاء الشهر رجع حسابى المصرفى مبلغ 100 الف ريال يعنى 80 الف ارباح خلال شهر

ابوساري

التداول عبر النت افضل عمل في المملكة

خالد عبيدان النخيش

انا من الناس اللى يعملون مع الشركه من بضع شهور . اودعت لديهم 200 الف ريال والحمد لله رجعولى مليون ريال خلاص 6 شهور وهناك اخبار ان الشركه سوف تغلق باب التسجيل لأى مستثمر جديد لانهم ما يقدرون يشغلو كل هاى الأموال

سمر الراجحي

انا ام لثلاث اطفال وزوجى يعمل بدوام كامل وراتبه لايتعدى ال6 الاف ريال ولا يكفى ..الان انا وهو يوميا نقوم بالتداول مع هذه الشركه ويتصلون بنا يوميا يعطونا توصيات كلها تصيب وتربح والحمد لله وانا ابقى اقول ان هالشركه غيرت حياتنا ومازلنا نتعلم على النظام الخاص بها وان شاء الله قريبا نصل الى الفين دولار ارباح يوميه

ماجد الحامد

عرفت الشركه من ست اشهر .. قم بفتح حساب صغير ب 500 دولار فقط لأنى طالب ومو ميسور الحال. استطعت تحويل 500 دولار الى 10 الاف دولار فى 6 اشهر فقط والحمد لله

فهد اليامي

انا اعمل بالاستثمار منذ 2011 واعرف كل الشركات وهناك الكثير يتلاعب وعندما سمعت عن هالشركه توقعت انها مثل الجميع ولكنهم مختلفون تماما فلديهم ترخيص دولى ونظام حمايه قوى جدا يحمى اموال المودعين من الخساره .قمت بسحب كل استثماراتى من الشركات الاخرى لصالح هذه الشركه.. لكم كل التوفيق والنجاح

عبدالملك منيع المطيري

المهم ان العمل مع هذه الشركه يكون حلال.. اللهم وفق الجميع لما فيه رضاك ياارحم الراحمين

حسين صالح عجاج

الشركه سوف تتوقف عن قبول اى مستثمرين جدد باخر الشهر بسبب الإقبال وبعد كدا ما حدا هيقدر يدخل الا كبار رجال الاعمال أصحاب الملايين اظن

نايف عبدالجبار الجعيد

كل اللى يقولون الشركه ستغلق هم مستثمرين كبار ولا يريدون احد ان يربح مثلهم . كفى حقد وكراهيه بين المسلمين كراهيتكم لبعضكم البعض هى سبب تأخرنا عن العالم

سعيد يوسف الحربي

اودعت معهم 50 الف ريال رجعولى 150 الف خلال شهر واحد والحمد لله لديهم حسابات اسلاميه خاليه من الربا يعنى ارباح حلال مائه بالمائه انا وكل اصدقائى نتداول معهم

حسن ال منصور

حتى الان لم اجة منهم الا كل خير انا احقق حوالى 50 الف ريال شهريا وابغى اترك وظيفتى لكن خايف ان الامر ما يكمل والحكومه تعرقل العمل بالشركه

أبو طلال

انا متشائم جدا من انتشار الشركه بالشكل هذا .. نعمل ونربح فى صمت منذ سنتان. الشركه تعمل بالتداول وهذا التداول بزنس كبير لا يصلح للاطفال

سليمان الجبورى

اقسم بالله هذه اسهل ارباح عملتها بحياتى بدأت بمبلغ 10 الاف ريال وماشاء الله العائد فوق الممتاز حققت 20 الف ريال ارباح خلال اول اسبوع

دينا سعد السديري

الحمد لله تم قبولى وفتحولى حساب امس ومن اول يوم حققت 1800 ريال ارباح وان شاء الله اكبر معهم وعندى طموح احقق ارباح مثل الناس اللى اسمع عنها واكون مثل تركى الدخيل قريبا

خالد عبدالله باعشن

استثمر معهم منذ 2014 والحمد لله ارباحى تفوق اى استثمار اخر وربح كثير وحلال الحمد لله

مشعل هادي المطيري

انا سجلت امس وتم قبولي والحمد لله واليوم سأقوم بالايداع وابدأ الاستثمار ادعو لى

ياسر ياسين

انا سجلت معهم وتواصلو معى على الجوال وقالوا انى غير مؤهل لانى اقل من 18 سنه وهم لا يقبلون القاصرون انا حاليا 17 سنه وش اسوى ؟؟

ابراهيم عبدالله التميمي

سجلت لديهم اكثر من مره ولكن لم اتلقى اى اتصال ولا شىء.. ممكن مساعده طال عمركم؟؟

عبدالله العسيري

هل العمل مع هذه الشركه حلال؟ الاهم عندى من الارباح هل حلال ام لا

فارس ابراهيم حمودة

الشركة معروفه فى الرياض انا واخى نستثمر معهم والحمد لله عوائد شهريه ممتازه والامور مستقره من 2016 لكن قريت فى اكثر من جريده انهم ممكن ينزلو نسب الارباح بسبب الاقبال ما مدى صحه هالكلام؟

ناصر العجمى

كل ناجح لابد ان يرشقوه بالحجاره. شركات التداول السعودية تريد اغلاقها بأى شكل لانها سحبت الملايين من تحت ارجلهم، حسبى الله ونعم الوكيل فى كل حاقد

يفاء عائض معيض الشلوي

كلام سليم...التداول طريقة سهلة جدا لجني الارباح

سلمان مهدي ال سلمان

لدى شركة مقاولات والحمد لله اربح الكثير منها ولكن أقسم بالله لم اربح بحياتى مثل ما ربحت مع هالشركه والله أرباحي اخر ثلاث اشهر تتخطى ال 200% .. يعنى ولا فى اى تجارة ولا بزنس ممكن يعمل هالأرباح